证券代码：832735证券简称：德源药业公告编号：2025-011

江苏德源药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月28日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何建忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

1/5公司2024年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括召开监事

会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2025-019和2025-020。

与会监事对董事会编制的2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：

（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见公司2024年年度报告“第四节管理层讨论与分析”之

“二、经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2/53.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会从企业面临的宏观经济政策、市场竞争环境等方面，对董事会制定的

2025年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、经营成果等进行审核，同意管理层将此预算作为2025年内部经营管理控制指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年利润分配的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》刊登在北京

证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-021。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告》刊登在

北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-022。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3/53.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-024。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于2024年内部控制自我评价报告的公告》

刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-025。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕1326号），认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事2025年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司监事工作积极性，公司特制定监事2025年薪酬方案：公司

4/5监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不

再另行领取薪酬。

2.回避表决情况

因本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司监事会

2025年3月31日