证券代码：832566证券简称：梓橦宫公告编号：2024-096

四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋晓风

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据2024年半年度的经营情况汇总，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-098）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等

有关规定，规范管理募集资金存放与使用。具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币9000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》四川梓橦宫药业股份有限公司监事会

2024年8月26日