证券代码：832522证券简称：纳科诺尔公告编号：2024-141

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月9日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事耿建华、李志刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称“常州纳科”）的业务发展需要，拟向常州纳科提供金额不超过人民币3000万元（含本数）的借款。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-143）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会

议第三次会议决议》邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会

2024年12月10日