证券代码：832471证券简称：美邦科技公告编号：2024-068

河北美邦工程科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席马记

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法

律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《关于做好上市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-069）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规

定编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》河北美邦工程科技股份有限公司监事会

2024年8月28日