证券代码：832419证券简称：路斯股份公告编号：2024-059

山东路斯宠物食品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-062）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-063）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议山东路斯宠物食品股份有限公司董事会

2024年8月16日