证券代码：832419证券简称：路斯股份公告编号：2024-090

山东路斯宠物食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

10332.6400万元。10330.6400万元。

第十八条公司股份总数为10332.6400第十八条公司股份总数为10330.6400万股，均为普通股。万股，均为普通股。

第四十六条有下列情形之一的，公司在第四十六条有下列情形之一的，公司事实发生之日起2个月以内召开临时股在事实发生之日起2个月以内召开临东大会：……。公司在本章程第四十五时股东大会：……。公司在本章程第条和本条规定的期限内不能召开股东大四十五条和本条规定的期限内不能召会的，应当及时告知主办券商，并披露开股东大会的，应当及时告知公司所公告说明原因。在地中国证监会派出机构和北交所，并披露公告说明原因。

第五十三条监事会或股东决定自行召第五十三条监事会或股东决定自行

集股东大会的，须书面通知董事会，同召集股东大会的，须书面通知董事会，时通知主办券商及北交所。……。同时通知北交所。……。是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股本将由10332.64万股减少至10330.64万股，注册资本由10332.64万元减少至10330.64万元。同时，根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议山东路斯宠物食品股份有限公司董事会

2024年12月31日