证券代码：832419证券简称：路斯股份公告编号：2024-080

山东路斯宠物食品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一

表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数

47978827股，占公司有表决权股份总数的46.4253%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：

同意股数47978827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由10334.64万股减少至10332.64万股，注册资本由10334.64万元减少至10332.64万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：

同意股数47978827股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于回购注销部分

（一）40000100%00%00%限制性股票的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录山东路斯宠物食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议山东路斯宠物食品股份有限公司董事会

2024年11月1日