鹿得医疗:对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

证券代码：832278证券简称：鹿得医疗公告编号：2024-038

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，投资人民币51.00万元设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司（以下简称“南通摩氧”），出资比例为51.00%，注册地为江苏省南通市开发区中兴街道同兴路8号。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：南京摩氧医疗科技有限公司

住所：南京市秦淮区永丰大道9号南京白下高新技术产业园区4幢3层

注册地址：南京市秦淮区永丰大道9号南京白下高新技术产业园区4幢3层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020年9月16日

法定代表人：吴际

实际控制人：吴际

主营业务：技术进出口；货物进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；

医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子产品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；网络技术服务；软件开发；企业管理；信息技术

咨询服务；机械设备租赁；家用电器研发；日用百货销售；轴承、齿轮和传动部

件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：4166700元

实缴资本：4166700元

财务状况：

由于合作方信息保密原因，无法披露财务数据。信用情况：不是失信被执行人三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：南通摩氧医疗器械有限公司

注册地址：江苏省南通市开发区中兴街道同兴路8号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；医用

口罩批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；日用百货销售；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金出资比例或持

投资人名称出资方式认缴/实缴额股比例江苏鹿得医疗

电子股份有限510000.00元现金认缴51%公司南京摩氧医疗

490000.00元现金认缴49%

科技有限公司

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司，注册资本为人民币100万元；其中本公司以货币方式出资人民币51万元，持股比例51%；南京摩氧医疗科技有限公司以货币方式出资人民币49万元，持股比例49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的