证券代码：832225证券简称：利通科技公告编号：2024-044

漯河利通液压科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以书面、通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张勇、赵永德、董治国因出差或在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：公司2023年度权益分派方案已经实施完毕，总股本已经发生变化，依据

《公司法》《公司章程》等相关法律法规，公司拟变更注册资本并对《公司章程》中涉及相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的

《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于北交所近期发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，为进一步加强公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票事宜，特制定《董事、监事及高级管理人员持股管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的

《董事、监事及高级管理人员持股管理制度》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第十一次会议决议漯河利通液压科技股份有限公司董事会

2024年6月7日