证券代码：832171证券简称：志晟信息公告编号：2024-076

河北志晟信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月10日

2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路128号志晟信息大厦三

楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长穆志刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

63077033股，占公司有表决权股份总数的62.9303%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

2539198股，占公司有表决权股份总数的2.5333%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募投项目“智慧城市行业应用研发项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于2024年9月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：

同意股数63077033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：吕万成、张志伟

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大

会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录（一）《河北志晟信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》（二）《国浩律师（上海）事务所关于河北志晟信息技术股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》河北志晟信息技术股份有限公司董事会

2024年10月14日