恒合股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832145证券简称：恒合股份公告编号：2024-047

北京恒合信业技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒

合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

41581000股，占公司有表决权股份总数的58.94%。

其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29047000股，占公司有表决权股份总数的41.17%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12534000股，占公司有表决权股份总数的17.77%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2名，代表公司有表决权的股份总数1581000股，占公司有表决权的股份总数的2.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044），及公司于2024年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司章程》（公告编号：2024-048）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数41581000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：内容详见公司于2024年8月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于修订1581000100%00%00%公司章程的议案》（二）《关于修订<1581000100%00%00%利润分配管

理制度>的议案》