证券代码：832110证券简称：雷特科技公告编号：2024-068

珠海雷特科技股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路183号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数

28238000股，占公司有表决权股份总数的72.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金》等规

则制度及《公司章程》有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数28238000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）律师姓名：詹雅婧、黎子衍律师

（三）结论性意见

结论：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《珠海雷特科技股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。

珠海雷特科技股份有限公司董事会

2024年11月18日