证券代码：832089证券简称：禾昌聚合公告编号：2024-067

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止，周威先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会

2024年9月5日