证券代码：832023证券简称：田野股份公告编号：2024-095

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年第三季

度实际经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》

田野创新股份有限公司董事会

2024年10月30日