证券代码：832000证券简称：安徽凤凰公告编号：2024-088

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月26日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巫界树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

63714600股，占公司有表决权股份总数的69.4967%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

3000股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事巫玟翰先生因公务缺席；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号

2024-085）

2.议案表决结果：

同意股数63711600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9953%；

反对股数3000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、胡娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、

表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年

第三次临时股东大会法律意见书》安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会

2024年12月27日