证券代码：831961证券简称：创远信科公告编号：2025-001

创远信科（上海）技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月14日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205弄 7号 C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数61725640股，占公司有表决权股份总数的43.68%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17080388股，占公司有表决权股份总数的12.09%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所

必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度的审计机构。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-073。

2.议案表决结果：

同意股数61718174股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99%；反对股数7466股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司2024年度的经营情况及2025年度经营需要，预计公司2025年度日常性关联交易金额。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》，公告编号：

2024-074。

2.议案表决结果：

同意股数12105066股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.94%；反对股数7466股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东冯跃军、吉红霞、王小磊以及上海创远电子设备有限公司回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于预计

2025

（二）104232099.29%74660.71%00.00%年度日常性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2025年1月15日