证券代码：831961证券简称：创远信科公告编号：2024-074

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2024年年初预计金额与上

预计2025年发至披露日与关年实际发生金关联交易类别主要交易内容生金额联方实际发生额差异较大的金额原因

购买原材料、购买原材料、燃

燃料和动力、料和动力、接受16800000.002415761.38业务需要接受劳务劳务

销售产品、商销售产品、商

19000000.001177275.42业务需要

品、提供劳务品、提供劳务委托关联方销

----

售产品、商品接受关联方委

托代为销售其----

产品、商品

其他租赁500000.00240000.00业务需要

合计-36300000.003833036.80-

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

关联方企业法定

姓名/注册资本住所主营业务类型代表人名称

上海创1050.00上海市松有限责冯跃军电子设备、通信设备、机电远电子万元江区泗泾任公司设备、计算机、仪器仪表批设备有镇高技路发零售。计算机软硬件的限公司205弄7号开发、制作、销售。系统集

4层401室成及相关领域、通讯专业

领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。

一般项目：5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设股份有备销售；卫星移动通信终小唐科限公司端制造；卫星移动通信终上海市徐

技（上(非上端销售；终端测试设备制

3150.00汇区田州

海）股市、自胡业勇造；销售代理；非居住房地万元路99号16份有限然人投产租赁；电子产品销售；劳号楼201

公司资或控务服务（不含劳务派遣）；

股)集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；

集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发。

卫星导航定位应用系统及

软硬件产品、电子、通信与

自动控制技术、电子技术、

长沙高新电子产品、通信技术、卫星有限责开发区尖通信技术研发；自营和代任公司山路18号理各类商品及技术的进出湖南卫（非自长沙中电口，但国家限定公司经营导信息1700.00然人投软件园二刘思慧或禁止进出口的商品和技科技有万元资或控

期 B2栋 术除外；集成电路、通信系限公司股的法

10层统设备、电子产品及配件、人独

1001-1010通用和专用仪器仪表的元

资）

室件、器件、导航、测绘、气

象及海洋专用仪器、安全

技术防范产品、铁路专用

设备及器材、配件、雷达及配套设备、电子元件、通用

仪器仪表、交通安全、管制及类似专用设备制造；警

用装备器材、北斗卫星导

航应用终端设备、电子产

品生产；通信工程、电子产品设计服务；通用仪器仪

表、计算机软件、通信设

备、计算机应用电子设备、北斗卫星导航应用终端设备销售；集成电路设计；集成电路封装；信息系统集成服务；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；

计算机技术开发、技术服务；通信设备租赁；计算机及通讯设备经营租赁；电子技术转让；软件开发。

南京迈南京市江

电子产品的研发、销售、技矽科微宁区秣周

1382.1053有限责术咨询、技术服务；自营和

电子科东路9号侯德彬万元任公司代理各类商品和技术的进技有限（江宁开出口业务。

公司发区）

许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术

服务、技术开发、技术咨

管芯微上海市松询、技术交流、技术转让、技术江区泗泾技术推广；集成电路设计；

2500.00有限责

（上镇高技路郭勇集成电路芯片设计及服万元任公司

海）有205弄7号务；集成电路制造；集成电限公司2层201室路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；

半导体器件专用设备销售；软件开发；软件销售；

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；

工业控制计算机及系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；安全系统监控服务；通信设备制造；通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；

云计算设备销售；计算机系统服务；数据处理服务；

商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口。

研究网络通信技术和产品

发展趋势、网络通信标准

研究、技术甄别和项目筹广东省

广州市黄划，成果产业化和应用示新一代埔区神舟民办非范；搭建融合网络通信平通信与

230.00万元路18号润企业单朱伏生台，开展基于广东省海洋

网络创慧科技园位特色网络通信的研究；引新研究

A座 进孵化新技术、新产品、新院商业模式；网络通信设备

及软件等进出口、测试仪表等进出口。

冯跃军--自然人--

2、关联关系情况

关联方姓名/名称关联关系上海创远电子设备有限公司控股股东

小唐科技(上海)股份有限公司参股子公司湖南卫导信息科技有限公司实际控制人控制的公司南京迈矽科微电子科技有限公司实际控制人任职董事

管芯微技术（上海）有限公司实际控制人控制的公司广东省新一代通信与网络创新研究院独立董事朱伏生控制的单位

冯跃军实际控制人二、审议情况

（一）决策与审议程序公司第七届独立董事第五次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

独立董事朱伏生回避表决，独立董事半数以上同意通过。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。

公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依

据如下：

1、有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；

2、如无国家定价则适用市场价格；

3、如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。（二）定价公允性本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2024年年初至披

关联方姓名/名预计2025年关联关系关联交易内容露日与关联方实称发生金额际发生金额销售测试仪上海创远电子

控股股东表、模块及配5000000.00518867.92设备有限公司套产品等小唐科技（上销售测试仪海）股份有限公参股子公司表、模块及配5000000.00-司套产品等销售测试仪

表、模块及配5000000.00387823.02湖南卫导信息实际控制人套产品等科技有限公司控制的公司采购卫星信号

10000000.001824787.93

模拟设备等销售测试仪

南京迈矽科微表、模块及配2000000.00754.72实际控制人电子科技有限套产品等任职董事

公司采购通用、专

4800000.00590.973.45

用芯片等采购芯片产品

2000000.00-管芯微技术（上实际控制人及服务等海）有限公司控制的公司出租物业费、

500000.00269829.76

停车费等广东省新一代独立董事朱销售测试仪

通信与网络创伏生控制的表、模块及配1500000.00-新研究院单位套产品等

冯跃军实际控制人房屋租赁500000.00240000.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董

事会第十五次会议决议》（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监

事会第十四次会议决议》（三）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届独立董事第五次专门会议决议》创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2024年12月30日