舜宇精工:关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：831906证券简称：舜宇精工公告编号：2024-104

宁波舜宇精工股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第四次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性提议召开本次股东大会的议案已于2024年12月6日由公司第四届董事

会第十三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月23日14：00。2、网络投票起止时间：2024年12月22日15:00—2024年12月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831906舜宇精工2024年12月18日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

余姚市舜贝路2号4楼会议室二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提名刘文斌先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，经审查符合任职资格。

（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请授信额度2亿元，授信有效期为1年。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。

在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-102）。

（三）审议《关于拟与政府签订<征收与补偿协议书>的议案》

因滁州市政府对滁州市花园西路118号的规划调整，滁州经济技术开发区征收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路118号的土地及建筑物及其他

附属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为3635万元。

为盘活公司闲置资产，增加公司现金流，拟与政府签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟签订征收与补偿协议书的公告》（公告编号：2024-103）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；