证券代码：831856证券简称：浩淼科技公告编号：2024-082
明光浩淼安防科技股份公司
对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。
注册资本300万元，由公司以自有资金出资150万元，持股50%；海口尤季维进出口有限公司出资120万元，持股40%；深圳市一洋安全设备有限公司出资
30万元，持股10%。
（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。
公司最近一个会计年度（2023年）经审计的财务报表，本次投资人民币150万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的0.23%，占净资产的0.34%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《明光浩淼安防科技股份公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：海口尤季维进出口有限公司
住所：海南省海口市龙华区大同街道大同路 38 号财富中心 19 楼 1909-C12
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道大同路38号财富中心19楼
1909-C12
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2024年6月18日
法定代表人：BOBYLEV DENIS
实际控制人：TASKIN ALEKSANDR
主营业务：许可经营项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸
易代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；工业工程设计服务；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；机械
零件、零部件销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本：人民币3万元
实缴资本：0元
财务状况：海口尤季维进出口有限公司为2024年6月18日成立的公司，无2023年财务数据。
信用情况：不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织
名称：深圳市一洋安全设备有限公司
住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦
九层 A1-015
注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥
大厦九层 A1-015
企业类型：有限责任公司
成立日期：2004年6月2日
法定代表人：洪应雄
实际控制人：洪应雄
主营业务：一般经营项目是:国产汽车（不含小汽车）;消防产品、消防安全
设备;仪器仪表;电子元器件;计算机及网络设备的购销;计算机软件开发;兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;
进出口业务（凭许可证经营）。（以上法律、法规规定须凭许可证、资质证经营的从其规定）。
注册资本：人民币1001万元
实缴资本：人民币1001万元
财务状况：
深圳市一洋安全设备有限公司2023年度期末总资产为23235245.24元，
2023年净资产为-4351521.12元，2023年度营业收入为186121.22元，2023年
净利润为203447.06元。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况名称：明光豪科安全技术有限公司
注册地址：安徽省明光市嘉山大道80号
经营范围：(以工商部门核准的为准)一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；轮胎销售；机动车修理和维护；汽车销售；货物进出口；安全、消防用金属制品制造；玻璃纤维增强塑
料制品制造；电机制造；机械设备销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；技术进出口；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资出资比例或持
投资人名称出资方式认缴/实缴金额股比例明光浩淼安防
1500000元货币认缴50%
科技股份公司海口尤季维进
1200000元货币认缴40%
出口有限公司深圳市一洋安
300000元货币认缴10%
全设备有限公司
投资标的基本情况为暂定情况，具体以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
四、对外投资协议的主要内容
甲方:明光浩淼安防科技股份公司乙方：海口尤季维进出口有限公司
丙方:深圳市一洋安全设备有限公司
1.拟成立公司由甲方负责注册。
2.拟成立公司注册资本为300万元人民币（大写：叁佰万元整）。
3.拟成立公司各成员的出资额及出资比例为：
甲方以现金方式向拟成立公司出资150万元人民币（大写：壹佰伍拾万元整），占50%股权。
乙方以现金方式向拟成立公司投资120万元人民币（大写：壹佰贰拾万元整），占40%股权。
丙方以现金方式向拟成立公司投资30万元人民币（大写：叁拾万元整），占10%股权。
4.三方对拟成立公司的出资应在协议签订后5年内完成实缴，发起人的出
资必须为合法资金。
5.拟成立公司应向投资者出具有关出资证明。
6.三方按照拟成立公司实缴注册资本的比例进行利润分配，若任意一方未
完成实缴，则其不参与利润分配。
7.因缔结、履行或解除本协议而产生的任何争议应由三方通过谈判解决。
谈判期限为，自谈判开始之日起不得超过30（三十）天。
8.谈判可通过当事人(股东)电子邮件、向当事人(股东)邮政地址发送纸质信
函或发送律师函的方式进行。
9.若当事人(股东)无法通过协商解决争议，则当事人(股东)应将争议提交甲
方所在地的人民法院审理。
10.本协议自三方签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的公司基于战略发展需要，拟在安徽省明光市设立一家子公司（公司名称暂定为明光豪科安全技术有限公司，具体信息以市场监督管理部门登记为准）。（二）本次对外投资可能存在的风险本次对外投资是公司基于中长期发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，努力确保此次投资的安全和效益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立子公司，从长期来看，将有利于提升公司整体综合实力，不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。
六、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十一次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司董事会
2024年9月20日
