浩淼科技:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：831856证券简称：浩淼科技公告编号：2024-073

明光浩淼安防科技股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月24日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长倪军先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、

法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐亮、朱曙夏、韦邦国、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告（》公告编号：2024-075）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司明光支行申请额度

11000万元综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司明光支行申请11000万元授信额度，其中6000万元可用于办理贷款、银行承兑汇票、国内证及项下贸易融资等业务，剩余5000万元用于办理非融资性保函、银行承兑汇票等业务担保方式为信用或保证金方式办理，实际贷款授信额度及授信使用条件以银行最终批复为准。本议案内容有效期为自公司董事会审议通过之日起五年内有效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行申请额度4000万元综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请4000万元授信额度，敞口额度2000万元，期限1年，用于办理贷款、银承、国内证及项下贸易融资、商票贴现、非融资性保函业务等，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。有效期三年，自2024年10月20日到2027年10月

20日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。