证券代码：831855证券简称：浙江大农公告编号：2024-024
浙江大农实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月15日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数
54736155股，占公司有表决权股份总数的73.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2023年度经营情况及2024年度经营计划，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以总股本74733333股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告
编号：2024-006)。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》 (公告编号：
2024-007)。
2.议案表决结果：
同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号：2024-018)。
2.议案表决结果：同意股数54736155股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于2023年度
（六）利润分配预案157630100.00%00.00%00.00%的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：章杰、水旭婉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司2023年年度股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司董事会
2024年5月16日
