证券代码：831768证券简称：拾比佰公告编号：2024-077

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月28日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181号 D栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票+网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事和杜国栋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

31705034股，占公司有表决权股份总数的28.5708%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

80754股，占公司有表决权股份总数的0.0728%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席8人，董事杜半之先生因工作原因缺席；

12.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度。具体内容详见 2024年 12 月 12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数920754股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及相关关联方，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、杜国栋在本议案表决时应予以回避。

审议通过《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，2025年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保。具体内容详见 2024年 12月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于2025年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数31705034股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，

2占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

9号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则，公司对募集资金管理制

度予以修订完善，具体内容详见2024年12月12日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数31705034股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：纪勇健律师、龚雨辰律师

（三）结论性意见经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

3珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2024年12月30日

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