证券代码：831768证券简称：拾比佰公告编号：2024-065

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2024年年初至披

预计2025年预计金额与上年实际发关联交易类别主要交易内容露日与关联方实发生金额生金额差异较大的原因际发生金额

购买原材料、关联方为公司提供商公司日常生产经营活动

燃料和动力、15000078708.49务住宿服务所需。

接受劳务

销售产品、商

品、提供劳务委托关联方销

售产品、商品接受关联方委托代为销售其

产品、商品其他

合计-15000078708.49-

（二）关联方基本情况

1、预计2025年度日常性关联交易情况如下：

关联交易关联交易金额交易内容关联方名称关联关系类型（万元）冠新酒店是公司实际控接受关联方提佛山市顺德区冠新酒制人杜氏家族主要成员不超过15万元人

接受劳务供的商务住宿店（普通合伙）（以下杜文兴、杜国栋控制的民币（不含税）服务简称“冠新酒店”）企业

12、关联方基本情况

执行事务企业注册关联方名称住所或注册地址主营业务合伙人类型资本佛山市顺德区冠新佛山市顺德区容桂容国内旅客住宿服普通合30万元杜文兴酒店（普通合伙）山居委会乐善南路2号务。伙企业人民币二、审议情况

（一）决策与审议程序2024年12月11日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

2024年12月11日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2024年12月11日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联委员杜文乐回避表决。

2024年12月11日，公司第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以电汇方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司

2和非关联股东利益的情形。

（二）定价公允性

公司与冠新酒店之间的日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2025年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次预计2025年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

（四）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决

3议》；

（五）《西部证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

2024年12月12日

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