证券代码：831726证券简称：朱老六公告编号：2024-061
长春市朱老六食品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月11日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
75922475股，占公司有表决权股份总数的74.59%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：
同意股数75922475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数75922475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2024年三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：
同意股数75922475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数75922475股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
1关于变更募00%00%00%
集资金用途的议案
3关于公司00%00%00%
2024年三季
度权益分派
预案的议案三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、杜宁
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司2024
年第一次股东大会的法律意见》长春市朱老六食品股份有限公司董事会
2024年11月11日
