证券代码：831689证券简称：克莱特公告编号：2024-105

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场书面投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年三季度报告》

1.议案内容：

具体详见公司2024年10月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会

2024年10月29日