证券代码：831689证券简称：克莱特公告编号：2024-094

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和

《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》（2023）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年9月23日召开2024年度第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会

2024年9月5日