龙竹科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：831445证券简称：龙竹科技公告编号：2024-070

龙竹科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长连健昌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发

布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-063），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

57598267股，占公司有表决权股份总数的38.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

701289股，占公司有表决权股份总数的0.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1.议案内容：

部分激励对象因个人原因主动离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计135800股予以回购注销。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

同意股数57598267股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《关于公司回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》已经本次股东大会审议通过，公司完成回购注销后，公司的总股本将由149017825变更为148882025股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司迈拓因经营发展需要拟向银行申请贷款，公司为支持其业务发展拟为其提供担保，具体期限、起止日期及金额以最终签订的协议为准。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司回购注销2022年股权激

(一)励计划部分限制性701289100%00%00%股票及调整回购价格的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所