龙竹科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：831445证券简称：龙竹科技公告编号：2024-086

龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月11日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长连健昌先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》

的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

公司拟终止实施2022年股权激励计划，需回购注销58名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票195.20万股，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的 1.31%。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

2.回避表决情况

关联董事连健昌、吴贵鹰、叶学财、王晓民均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

若《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》经

股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由148882025变更为146930025股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：