证券代码：831396证券简称：许昌智能公告编号：2025-020

许昌智能继电器股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供3年审计服务，上期审计收费50万元，本期审计收费未确定一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2024年度末合伙人数量：116人

2024年度末注册会计师人数：694人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

2023年收入总额（经审计）：108764万元

2023年审计业务收入（经审计）：97289万元

2023年证券业务收入（经审计）：54159万元2023年上市公司审计客户家数：180家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号行业门类行业大类

C38 电气机械及器材制造业 制造业

I65 软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业

C35 专用设备制造业 制造业

C39 计算机、通信和其他电子 制造业设备制造业

C27 医药制造业 制造业

2023年上市公司审计收费：15494万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：17家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：30000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。

42名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：刘广，注册会计师，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年12月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

签字注册会计师：庄任，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2013年4月开始在中汇会计师事务所执业，近三年签署超过5家次上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：秦松涛，2011年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2021年3月开始在本所执业;近三年签署及复核超过

10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

处理处罚处理处罚序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型对在宁波舜宇精工股份有限公司2023年报审计项目中存在的部分审计程序执行

2024年10行政监管不到位、审计工作底

1秦松涛宁波证监局

月11日措施稿存在错误记录、内部控制风险评估程序执行不到位的问题采取出具警示函的监管措施对在宁波舜宇精工股份有限公司2023年年报审计项目中存在的部分审计程序执北京证券交

2024年12自律监管行不到位、审计工作

2秦松涛易所监管执

月23日措施底稿存在错误记录、行部内部控制风险评估程序执行不到位的问题采取出具警示函的自律监管措施

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2024年审计收费50万元，其中年报审计收费30万元。

审计费用定价以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况2025年3月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及需回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

2025年3月27日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审计委员会认为，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在公司2024年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作。此次公司续聘2025年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，并且保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》许昌智能继电器股份有限公司董事会

2025年3月28日