北京德恒(重庆)律师事务所
关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见
E德恒律师事务所
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北京德恒(重庆)律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒(重庆)律师事务所
关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见
致:新安洁智能环境技术服务股份有限公司
北京德恒(重庆)律师事务所接受新安洁智能环境技术服务股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,指派王乐丹律师、罗议律师(以下简称“本所律师”)
出席公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本
次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见.
本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规、规范性
文件及《新安洁智能环境技术服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的相关规定而出具.
为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料.本
所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必
需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致.
在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员及召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见,不对本次股东大会审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见.
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日之前已经发
生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进
行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表
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的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担
相应法律责任.
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得
用作任何其他目的.
本所律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验
证,现出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2024年11月20日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请
召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月6日召开2
024年第二次临时股东大会.
经本所律师核查,公司董事会于2024年11月21日在北京证券交易所信息
披露平台发布了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司第四届董事会第二十次
会议决议公告》《新安洁智能环境技术服务股份有限公司关于召开2024年第二
次临时股东大会通知公告(提供网终投票)》,公告本次股东大会的会议召开基
本情况、会议审议事项、会议登记方法及其他事项.
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.其中,本次股东
大会现场会议于2024年12月6日15:00在公司会议室召开,由董事长魏延田主
持.本次股东大会网络投票起止时间为2024年12月5日15:00一2024年12月6
日.15.00
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定.
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2024年12月2日.根据公司出席会议股东的
登记资料及中国证券登记结算有限责任公司提供的数据资料,参加本次股东大会
表决的股东及股东代理人共15人,所持具有表决权的股份数为158,679,047股,
占公司有表决权股份总数的52.84%(截至股权登记日,公司回购股份合计
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5,996,657股,不具有表决权.因此,公司有表决权的股份总数为300,283,343股).
其中:出席现场会议并投票的股东及股东代理人为12人,所持具有表决权的股
份数为158,159,302股,占公司有表决权股份总数的52.67%；参加网络投票的股
东为3人,所持具有表决权的股份数为519,745股,占公司总股本的0.17%.
本次股东大会由公司董事会召集.公司董事、监事出席了本次股东大会,公
司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会
本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》及《公
司章程》的规定,合法有效.
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采
取现场投票和网络投票的方式进行表决.
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与
网络投票的表决结果进行合并统计.
(二)表决结果
经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人就本次股东大会审
议的议案进行了表决
本次股东大会后,公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果.经本所律
师核查,本次股东大会审议的议案均经本次股东大会的有投票权股东及股东代理
人表决通过.
1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
158,678,847表决情况:同意股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权
100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%.
表决结果:通过.
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章
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程》的规定,表决结果合法有效.
四、结论意见
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效.
本法律意见一式两份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效.
(以下无正文)
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(本页为《北京德恒(重庆)律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限
公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)
北京德恒(重庆)律师事务所
负责人:
杨蓉
承办律师:℃
王乐丹
承办律师:7Yd
罗议
2024年12月6日
