海希通讯:关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的公告

证券代码：831305证券简称：海希通讯公告编号：2025-056

上海海希工业通讯股份有限公司

关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

（1）设立全资子公司及股权划转

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）为优

化公司新能源业务板块管理架构，提高经营管理效率，公司决定对新能源业务进行战略规划，决定出资2亿元人民币新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有限公司（以下简称“海希新能源”）（暂定名）。同时，公司拟将下属全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江海希”）100%的股权、全资子

公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称“广东海希”）100%的股权，以及浙江海希持有的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“山东海希”）100%的股权、全资孙公司海隆新能源（伊犁）有限公司（以下简称“海隆新能源”）100%的股权划转至海希新能源。

本次股权划转完成后，浙江海希、广东海希、山东海希、海隆新能源将成为海希新能源的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

（2）增资全资孙公司

为满足全资孙公司山东海希的储能业务发展需要，公司拟通过新设的全资子公司海希新能源对山东海希增加注册资本13000万元。本次增资完成后，山东海希的注册资本将由5000万元增加至18000万元。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转系公司合并

报表范围内的股权划转，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的议案》。表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《对外投资融资管理制度》等相关规定，此次设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司、增资全资孙公司、股权划转事项需报当地工商行政管

理部门办理注册登记及变更备案手续，具体以工商管理部门登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况1、设立全资子公司情况

名称：海希新能源实业（江苏）有限公司（暂定名）

注册地址：最终以工商部门核准登记为准

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以工商部门核准登记为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资比例或

投资人名称出资方式认缴/实缴金额持股比例上海海希工业通讯股

20000万元现金认缴100%

份有限公司

2.增资全资孙公司情况

根据上述股权划转事项，公司拟将下属全资孙公司山东海希100%的股权划转至新成立的海希新能源。本次股权划转完成后，山东海希将成为海希新能源的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

公司拟通过新设的全资子公司海希新能源对山东海希增加注册资本13000万元。本次增资完成后，山东海希的注册资本将由5000万元增加至18000万元。

被增资公司经营和财务情况

（1）公司名称：海希储能科技（山东）有限公司

（2）成立日期：2023年7月19日

（3）注册地址：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧临港智能制造

产业园内（4）法定代表人：陈潮