证券代码：831305证券简称：海希通讯公告编号：2025-059

上海海希工业通讯股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月18日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王小刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数

37298392股，占公司有表决权股份总数的27.33%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

36488142股，占公司有表决权股份总数的26.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；总经理李春友、联席总经理郑晓宇、副总经理蔡丹、财务总监闵书晗列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月2日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2025-027）。本议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司临时股东大会审议。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数37298192股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议同意反对弃权案议案序名称票数比例票数比例票数比例号关于全资孙公司申请银行授

一信借款暨资产11296099.823%2000.177%00.000%抵押担保的议

案三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郭堃、易菲凡律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》上海海希工业通讯股份有限公司董事会

2025年4月22日