证券代码：831304证券简称：迪尔化工公告编号：2024-079

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙立辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共28人，持有表决权的股份总数

101834682股，占公司有表决权股份总数的62.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

46747股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超过

15475.00万元具体情况如下：

（1）公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）销

售硝酸产品，预计金额不超过2000.00万元；向华阳集团采购阀门校验等零星服务，预计金额不超过5.00万元。

（2）公司拟向浙江可胜技术股份有限公司销售硝酸钾、硝酸钠产品，预计

金额不超过13470.00万元。

具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意股数81282202股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，法人股东山东华阳农药化工集团有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及北京证券交易所发布

的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规和

规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司内部治理相关制度如下：

（1）《董事会议事规则》

（2）《监事会议事规则》

（3）《独立董事工作制度》

（4）《关联交易管理制度》

（5）《对外担保管理制度》

（6）《对外投资管理制度》

（7）《募集资金管理制度》

（8）《信息披露管理制度》

（9）《利润分配管理制度》

（10）《内部审计制度》

（11）《投资者权益保护制度》

（12）《累积投票制度》

（13）《防范股东及关联方资金占用管理制度》

（14）《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

（15）《网络投票实施细则》具体内容详见公司于2024年12月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

出席会议的股东对修订的公司内部治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会议事规则》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.2《监事会议事规则》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.3《独立董事工作制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.4《关联交易管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.5《对外担保管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.6《对外投资管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.7《募集资金管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.8《信息披露管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.9《利润分配管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。2.10《内部审计制度》本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.11《投资者权益保护制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.12《累积投票制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.13《防范股东及关联方资金占用管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.14《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

2.15《网络投票实施细则》

本议案的表决结果为：同意股数101834682股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（一）《关于公司<预计14958102100%00%00%

2025年度日常性

关联交易>的议案》（二）《关于修订公司<14958102100%00%00%

2.9利润分配管理制度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

（二）律师姓名：宋彰英、李冠衡

（三）结论性意见本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会

2024年12月30日