证券代码：831278证券简称：泰德股份公告编号：2024-023

青岛泰德轴承科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月14日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张春山先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

为加快公司集团化建设，根据公司生产经营需要，拟以评估价格2000万元人民币收购烟台古河智能装备有限公司100%股权。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《购买资产公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会

2024年5月15日