证券代码：831195证券简称：三祥科技公告编号：2024-057

青岛三祥科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席周辉东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024

年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《青岛三祥科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，同意公司在2024年度日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过1000万元的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《青岛三祥科技股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事周辉东已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司监事会

2024年10月29日