证券代码：831039证券简称：国义招标公告编号：2024-064

国义招标股份有限公司

第二届职工代表大会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年7月8日9:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以邮件方式通知。

5、会议主持人：林燕女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表55人，出席和授权出席职工代表52人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公

司第六届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的

两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，新选举的职工代表监事任期与

1第六届监事会任期一致。陈少玉女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关

法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

同意52票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件经与会职工代表签字的《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》国义招标股份有限公司董事会

2024年7月10日

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