证券代码：831039证券简称：国义招标公告编号：2025-013

国义招标股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。

二、使用期限

2025年1月1日至新的薪酬方案制定并审议通过。

三、薪酬标准

1.董事薪酬方案

（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关

薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。2.监事薪酬方案

在公司任职的监事（除职工监事外），按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。

未在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

3.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。

四、其他规定

1.公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。

绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。

2.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会

议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

5.根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提

交2024年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

国义招标股份有限公司董事会

2025年3月31日