国义招标:关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：831039证券简称：国义招标公告编号：2025-016

国义招标股份有限公司

关于预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元预计2025年发2024年与关联方预计金额与上年实际发关联交易类别主要交易内容生金额实际发生金额生金额差异较大的原因

接受物业服务并支9181000.006964270.77承接的铁路、轨道交通

付物业管理费，水项目数量增加，支付物购买原材料、电费，缴纳停车费；业服务费增加燃料和动力、

采购铁路、轨道交接受劳务通产业营销渠道及招标代理辅助服务

销售产品、商提供招标代理服务25000000.0016996446.36承接项目数量增加

品、提供劳务和招标增值业务

委托关联方销----

售产品、商品

接受关联方委----托代为销售其

产品、商品

租赁办公楼、仓库、4550000.002586821.40因租赁仓库、采购产品其他采购产品及服务及服务增加

合计-38731000.0026547538.53-

（二）关联方基本情况关联交预计2025年发生关联人全称主要交易内容

易类别金额（元）

广东粤新建设有限公司物业管理服务、

水电费3160000.00

广东广新物业管理有限公司停车费240000.00

广东恒德晟建设咨询有限公司咨询服务费400000.00接受劳

务广东地方铁路有限责任公司咨询服务费5250000.00

广东广新智慧产业园有限公司物业管理费、水

106000.00

电费

广东省东方进出口有限公司物业管理费、水

25000.00

电费

小计9181000.00广东省机场管理集团有限公司广东省铁路建设投资集团有限公司广东省广新控股集团有限公司广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织。提供招标代理服提供劳

公司控股股东、实际控制人董事、监事及高级务和招标增值业25000000.00务

管理人员直接或者间接控制的、或者担任董事、务

高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

公司董事、监事及高级管理人员直接或者间接

控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

广东省粤新资产管理有限公司租赁办公楼3500000.00

广东广新智慧产业园有限公司租赁仓库240000.00其他广东省广新控股集团有限公司直接或间接控制采购产品及服务

的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他810000.00组织

小计4550000.00

合计38731000.00

注：因关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对部分关联方按类别进行合并列示

1、企业名称：广东粤新建设有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路66号广东外贸广场1301室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张晓军

注册资本：人民币100万元

实缴资本：人民币100万元成立日期：2002年7月5日

主营业务：建筑工程施工与装饰工程施工及物业管理等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东粤新建设有限公司2023年末总资产40856010.69元，净资产

17079158.77元，营业收入40835135.26元，净利润5385892.83元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、企业名称：广东广新物业管理有限公司

住所：广东省广州市海珠区建基路66号1001房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱舟

注册资本：人民币500万元

实缴资本：人民币500万元

成立日期：2003年9月11日

主营业务：物业管理、房地产中介及住房租赁等

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东广新物业管理有限公司2023年末总资产3042.90万元，净资产1950.02万元，营业收入7119.19万元，净利润349.78万元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业

3、企业名称：广东恒德晟建设咨询有限公司

住所：广州市越秀区华乐路青菜东街35号日升大厦408

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵紫平

注册资本：人民币500万元实缴资本：人民币500万元

成立日期：2004年8月4日

主营业务：工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；企业管理咨询；

实际控制人：胡林

主要财务数据：广东恒德晟建设咨询有限公司2023年末总资产253.04万元，净资产227.01万元，营业收入334.91万元，净利润-28.93万元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司联营企业

4、企业名称：广东地方铁路有限责任公司住所：广东省广州市天河区汇苑街23号广东铁路投资大厦北座十一楼（广东省广州市天河区汇苑街23号202房）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黎庆雄

注册资本：人民币15449万元

实缴资本：人民币15449万元

成立日期：1991年1月4日

主营业务：铁路客货运输及配套服务，仓储装卸服务，铁路设施设备的检测、维修、安装、加工、租赁和技术服务，铁道工程设计（持有效资质证书经营），铁路工程施工管理服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路运输咨询服务，商务咨询服务等。

主要财务数据：广东地方铁路有限责任公司2023年末总资产1168401794.27元，净资产370269367.71元，营业收入815944707.32元，净利润19852907.88元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省铁路建设投资集团有限公司

与公司的关联关系：持有公司5%以上股份的企业

5、企业名称：广东省东方进出口有限公司

住所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林东毅

注册资本：7424万人民币

实缴资本：7424万人民币

成立日期：1982年5月12日

主营业务：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。

本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。

主要财务数据：广东省东方进出口有限公司2023年末总资产436875988.57元，净资产273938393.64元，营业收入17298849.21元，净利润6793224.18元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业

6、企业名称：广东省机场管理集团有限公司

住所：广州市白云区机场路282号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡治洲

注册资本：人民币350000万元

实缴资本：人民币350000万元

成立日期：1993年3月11日

主营业务：机场运营管理、机场规划建设等主要财务数据：广东省机场管理集团有限公司2023年末总资产780.22亿元，净资产598.11亿元，营业总收入91.77亿元，净利润为6.82亿元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府

与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业

7、企业名称：广东省铁路建设投资集团有限公司

住所：广东省广州市天河区汇苑街23号11-17楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王红军

注册资本：人民币1000000万元

实缴资本：人民币1000000万元

成立日期：2005年6月16日

主营业务：铁路、城际及其他轨道交通项目投资等

主要财务数据：广东省铁路建设投资集团有限公司2023年末总资产2913亿元，净资产1204亿元，营业收入32亿元，净利润-17亿元（以上数据经审计）。

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的关联关系：间接持有公司5%以上股份的企业

8、企业名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：肖志平

注册资本：人民币500000万元

实缴资本：人民币500000万元

成立日期：2000年9月6日

主营业务：国有资本投资及管理等实际控制人：广东省人民政府

主要财务数据：广东省广新控股集团有限公司2023年末总资产1057.18亿元，净资产413.19亿元，营业收入1521.80亿元，净利润23.43亿元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人

9、企业名称：广东省粤新资产管理有限公司

住所：广州市海珠区建基路66号801室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李祥明

注册资本：人民币154992万元

实缴资本：人民币154992万元

成立日期：2012年3月9日

主营业务：资产收购，资产重组，资产经营，接受委托管理和处置资产，与资产管理业务相关的咨询业务；物业出租。

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东省粤新资产管理有限公司2023年末总资产54.30亿元，净资产21.90亿元，营业收入8.51亿元，净利润1.67亿元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司控股股东

10、企业名称：广东广新智慧产业园有限公司

住所：广州市白云区江高镇三元岗三元南路37号10栋（自编之一）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赖宇明

注册资本：人民币800万元

实缴资本：人民币1万元成立日期：2022年03月23日主营业务：土地使用权租赁；企业总部管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；房地产经纪；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公服务；档案整理服务；商业综合体管理服务；物业管理；市场营销策划；

企业形象策划；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；房屋拆迁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；企业管理；商务代理代办服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；住房租赁；公共事业管理服务；停车场服务；

实际控制人：广东省广新控股集团有限公司

主要财务数据：广东广新智慧产业园有限公司2023年末总资产4031万元，净资产

1615万元，营业收入1121万元，净利润353万元（以上数据经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业

二、审议情况

（一）决策与审议程序

1、董事会审议情况公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄娟、徐双庆、李进一、贺春海回避表决。该议案将由公司董事会提交2024年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》召开独立董事专门

会议并进行了事前审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3、股东大会审议情况

公司预计2025年度与关联方发生的日常性关联交易金额为38731000.00元，占公司最近一期经审计总资产的4.38%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定及《公司章程》的约定，本次日常关联交易预计尚需公司股东大会审议通过。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司2025年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定。

（二）定价公允性

公司2025年度日常性关联交易遵循公平自愿的原则，价格参照市场同期同类服务价格协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与广东省粤新资产管理有限公司的租赁合同协议将于2025年6月30日到期，后续公司将与相关方协商续签事宜。公司与其他关联方的交易，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行上述交易是因正常经营活动需要而产生的，具有必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，未对公司独立性、财务状况或经营成果造成重大不利影响。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：国义招标本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会议事前审议，履行了必要的决策程序，该事项尚需公司股东大会审议通过；公司关于本次预计2025年度日常性关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对国义招标本次预计2025年度日常性关联交易事项无异议。七、备查文件目录

（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司预计2025年日常性关联交易的核查意见》。

国义招标股份有限公司董事会

2025年3月31日

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