证券代码：831010证券简称：凯添燃气公告编号：2024-037
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月16日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数
129451196股，占公司有表决权股份总数的55.20%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
2000股，占公司有表决权股份总数的0.00085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司董事会编制《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定和2023年度工作开展情况，公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（唐旭）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（吴妍）》（公告编号：2024-021）、《2023年度独立董事述职报告（冯西平）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年度实际经营情况，公司编制《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2024年度经营计划，公司编制《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《2023年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数129453196股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数31057696股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《20233343500100.00%00.00%00.00%年度权
（六）益分派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜、陈烨
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会召集人和参会人员均有合法资格，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年年度股东大会决议文件》（二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会
2024年5月20日
