森萱医药:拟变更2024年度会计师事务所公告

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946证券简称：森萱医药公告编号：2024-042

江苏森萱医药股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供12年审计服务；上期审计收费60万元，本期审计收费58万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023年度末合伙人数量：278人

2023年度末注册会计师人数：2533人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人

2023年收入总额（经审计）：500100万元江苏森萱医药股份有限公司

2023年审计业务收入（经审计）：351600万元

2023年证券业务收入（经审计）：176500万元

2023年上市公司审计客户家数：671家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号行业门类行业大类

C39 制造业计算机、通信和其他电子设备制造业

C35 制造业专业设备制造业

I65 信息传输、软件和信息技软件和信息技术服务业术服务业

C26 制造业化学原料和化学制品制造业

C27 制造业医药制造业

2023年上市公司审计收费：83200万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：45家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16600万元

职业保险累计赔偿限额：125000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结起诉（仲裁）人人件额果

连带责任，立信尚余1000多投保的职业保

金亚科技、周旭

投资者2014年报万，在诉讼过程险足以覆盖赔辉、立信

中偿金额，目前生效判决均已履江苏森萱医药股份有限公司行一审判决立信对保千里在

2016年12月30日至2017年12月14日期间因

保千里、东北证2015年重组、证券虚假陈述

投资者券、银信评估、2015年报、201680万元行为对投资者

立信等年报所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险

12.5亿元足以

覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管

理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008年起从事上市公司审计业务，

1998年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业；近三年签署上市公

司10家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蔡钢，2016年起从事上市公司审计业务，2012年取得中国注册会计师资格，2016年至今在立信执业；近三年签署上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。江苏森萱医药股份有限公司质量控制复核人：刘军，2012年起从事上市公司审计业务，2014年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业；近三年复核上市公司4家，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期2024年审计收费58万元，其中年报审计收费48万元。

上期2023年审计收费60万元，其中年报审计收费60万元。

本期（拟聘任会计师事务所审计期间）审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上通过招投标后并经双方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：12年上年度审计意见类型：标准无保留意见不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任江苏森萱医药股份有限公司

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

□实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

√满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年（包括在全国股转系统挂牌前的时间）为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟变更2024年度会计师事务所。经招投标并综合考虑，公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年财务审计机构、内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则

第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况2024年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2024年5月13日，公司召开第四届董事会专门委员会第四次会议审议通过

了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、

诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，江苏森萱医药股份有限公司认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任其作为公司2024年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。