江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946证券简称：森萱医药公告编号：2024-038
江苏森萱医药股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198号国城生活广场 A
座21楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数
329740113股，占公司有表决权股份总数的77.237280%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
19407393股，占公司有表决权股份总数的4.545926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；江苏森萱医药股份有限公司
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2024-008）、《2023年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。
2.出席会议的股东对3名独立董事的述职报告进行逐项表决，议案表决结果：
2.01《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.02《2023年度独立董事述职报告（任勇）》江苏森萱医药股份有限公司
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.03《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的江苏森萱医药股份有限公司
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。江苏森萱医药股份有限公司审议通过《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329555463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997072%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002928%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关于股东姜春娟、朱狮章回避表决，回避表决的股份数合计175000股。
审议通过《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。江苏森萱医药股份有限公司
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况江苏森萱医药股份有限公司
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数329730463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；
弃权股数9350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议议案同意反对弃权案名称票数比例票数比例票比江苏森萱医药股份有限公司序数例号
七关于审议<20232083112399.953697%96500.046303%00%年度利润分配方
案>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
（二）律师姓名：宋家明、梁玮
（三）结论性意见综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
(二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
江苏森萱医药股份有限公司董事会
2024年5月14日
