江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946证券简称：森萱医药公告编号：2024-044

江苏森萱医药股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月29日

2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A

座21楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

309111944股，占公司有表决权股份总数的72.405403%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

212604股，占公司有表决权股份总数的0.0498%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；江苏森萱医药股份有限公司

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月14日同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：

同意股数309111944股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

（二）律师姓名：宋家明、梁玮

（三）结论性意见综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏森萱医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

(二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。江苏森萱医药股份有限公司江苏森萱医药股份有限公司董事会

2024年5月29日