证券代码：830896证券简称：旺成科技公告编号：2024-047

重庆市旺成科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届选举基本情况

公司根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年5月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举曾宏先生、胡坚先生、吴科言先生为公司

第五届董事会审计委员会委员，其中曾宏先生为会计专业人士，担任审计委员

会主任委员（召集人）。第五届董事会审计委员会委员任期自公司第五届董事会

第一次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》重庆市旺成科技股份有限公司董事会

2024年5月23日