证券代码：830879证券简称：基康仪器公告编号：2025-019

基康仪器股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规

及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就2024年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王英兰女士（独立董事）、苏锋先生（独立

董事）、沈省三先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王英兰女士担任。审计委员会委员中独立董事的?例超过1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均出席了会议，并发表意?，具体情况如下：

会议名称会议时间审议事项审议结果

第四届董事会

2024年2

审计委员会五1、《关于公司2023年度内部审计工作报告的议案》。审议通过月27日次会议

第四届董事会

2024年31、《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

审计委员会第

月19日2、《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》；

六次会议审议通过会议名称会议时间审议事项审议结果3、《公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

4、《关于公司2023年度财务报告的议案》（初稿）；

5、《关于审议公司2023年度报告及摘要的议案》；

6、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》；

7、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

9、《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

10、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

第四届董事会

2024年4

审计委员会第1、《2024年第一季度报告》。审议通过月15日七次会议

第四届董事会1、《关于2024半年度报告及摘要财务信息的议案》；

2024年8审计委员会第2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的审议通过月13日八次会议专项报告的议案》。

第四届董事会

2024年10

审计委员会第1、《关于2024年第三季度报告财务信息的议案》。审议通过月21日九次会议

第四届董事会

2024年121、《关于公司2025年度内部审计计划的议案》；

审计委员会第审议通过

月18日2、《关于2024年度公司内部控制评价工作方案的议案》。

十次会议

三、董事会审计委员会2024年度主要工作情况

（一）认真审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现?流量。

（二）监督及评估外部审计机构工作

根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责，有效监督外部审计机构开展工作。

审计委员会于2025年3月4日以现场与通讯相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师召开2024年度审计初步结果沟通会。

审计委员会于2025年3月24日，以现场结合通讯会议的?式听取会计师事务所关于公司2024年度财务报告审计的汇报。

审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、

诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满?公司审计工作的要求。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会强化对内部审计工作的指导监督。审计委员召开专门会议，认真审阅了公司2024年度内部审计计划，并对内部审计工作提出了指导性意见，督促内部审计机构更好地发挥内部审计监督的作用。审计委员会还认真审阅了公司2024年度内部审计工作报告，并提出建议和要求。

（四）评估公司内部控制的有效性

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动和督促公司持续完善内控体系，审议了公司内控评价报告，提出建议促进公司内控体系有效运?。

四、总体评价

2024年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提

升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，持续完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。

基康仪器股份有限公司董事会

2025年3月28日