证券代码：830879证券简称：基康仪器公告编号：2024-053
基康仪器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年上半年度经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）和
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》
和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等监管指
引文件及《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下，基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施2024年半年度权益分派。分派预案如下：
拟以公司总股本139497776股扣除权益分派实施股权登记日的库存股
（4310000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币20278166.40元（含税）。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-
058）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟在陕西设立全资子公司。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，拟对公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年9月10日下午14:30于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《基康仪器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。
基康仪器股份有限公司董事会
2024年8月23日
