证券代码：830879证券简称：基康仪器公告编号：2024-073

基康仪器股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

董事蒋小放先生、沈省三先生、苏锋先生、曹洋先生因外出以通讯方式出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年

第三季度经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-076）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》基康仪器股份有限公司董事会

2024年10月25日