万通液压:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：830839证券简称：万通液压公告编号：2024-065

山东万通液压股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年8月5日14:30。

2、网络投票起止时间：2024年8月4日15:00—2024年8月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股830839万通液压2024年8月1日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京植德律师事务所见证律师。

（七）会议地点山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，1名激励对象因违反公司规章制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的9万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。同时，因公司2021年度、2022年度、2023年度权益分派已实施完成，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，需对公司2021年限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为4.68元/股。

具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2024-062）。

公司本次回购注销上述部分限制性股票，并对公司2021年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

因公司对2021年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，注销后公司注册资本由11930.5万元变更为11921.5万元，总股本由11930.5万股变更为11921.5万股，根据上述注册资本及总股本的变更情况，拟修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。

同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法