齐鲁华信:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：830832证券简称：齐鲁华信公告编号：2024-069

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于2024年10月25日以现场

和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事、董事会秘书戴文博召集和主持，本次会议应出席持有人120人，实际出席持有人120人，代表公司员工持股计划份额946.40万份，占本持股计划份额的100%。

参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、

表决权及除资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。明曰信等9名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未参与表决的份额合计142.80万份。

出席本次会议持有表决权的份额数为803.60万份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的100.00%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。

二、会议审议情况经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

1.议案内容：

为保证公司2024年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，代表持有人行使股东权利（除表决权）。

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

2.表决结果：同意803.60万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李玉强、沙晓辉、刘瑶为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

李玉强为公司财务共享中心主任，沙晓辉为公司总经理办公室主任、法律事务代表，刘瑶为公司证券事务代表，管理委员会委员未担任公司董事监事高级管理人员，不是公司控股股东、实际控制人，未在公司控股股东实际控制的其他单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

2.表决结果：同意803.60万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

同日，公司召开本持股计划管理委员会第一次会议，选举李玉强为本员工持股计划管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司2024年员工持股计划相关事宜的顺利进行，授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；