地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
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关于
上海艾融较软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂(上海)律师事务所
2024年8月9日
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北京观韬中茂(上海)律师事务所
关于上海艾融软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之
法律意见书
致:上海艾融软件股份有限公司
北京观韬中茂(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受上海艾融软件股
2024份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司年第一次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)、并根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
(2022《上市公司股东大会规则年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)以及
《上海艾融软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对本次股
东大会现场会议进行律师见证,并出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的有
关本次股东大会各项议程及相关文件,听取了公司就有关事项所作的陈述和说
明.
公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文件、资料和所作的说明(无
论书面或口头)是真实、准确、完整的、该等文件、资料上的签字和/或印章均
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为真实,授权书均获得合法及适当的授权,有关副本材料或复印件与正本或原件
一致.公司已将与本次股东大会有关的事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚
假或误导之处.
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见.
本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目
的.本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一
并报送北京证券交易所审查并予以公告.
有鉴于此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,现出具如下法律意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第十一次会议于2024年7月19日召开并作出决议,通过
2024了《关于提请公司召开年第一次临时股东大会的议案》.
2、公司董事会已于2024年7月22日在北京证券交易所信息披露平台
2024(www.bse.cn) 公告了上海艾融软件股份有限公司关于召开年第一次临时股
东大会通知公告(提供网络投票)(以下简称“《会议通知》”).《会议通知》
列明了本次股东大会的召开日期、时间、地点、投票方式、会议审议事项、股东
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务负责人以及本所律师.
3、会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会.
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由网络投票系统提供机构验
证其身份,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认.在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效.
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决.在现场投票全部结束后,本次股东
大会按《公司章程》《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票.网络投票的
表决权数统计结果由中国证券登记结算有限责任公司提供.在本次会议现场投票
和网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.
本次股东大会具体表决结果如下:
1、议案一:《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》；
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过.
121,943,657议案表决结果:同意股数股,占出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9422%；反对股数70,500股,占出席会议的股东或股东
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代表所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权股数0股,占出席会议的股东或股
0东代表所持有效表决权股份总数的%.
3,176,354其中,中小投资者表决结果:同意股数股,占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的97.8287%；反对股数70,500股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的2.1713%；弃权股数0股,占出席会议的股东或
0股东代表所持有效表决权股份总数的%.
回避表决情况:无.
2、议案二:《关于注销部分已回购股份的议案》；
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过.
121,943,657议案表决结果:同意股数股,占出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9422%:反对股数70.500股,占出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权股数0股,占出席会议的股东或股
0东代表所持有效表决权股份总数的%.
3,176,354其中,中小投资者表决结果:同意股数股,占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的97.8287%；反对股数70,500股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的2.1713%；弃权股数0股,占出席会议的股东或
0股东代表所持有效表决权股份总数的%.
回避表决情况:无.
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3、议案三:《关于提请股东大会授权董事会全权办理注销部分已回购股份
并减少注册资本相关事宜的议案》.
121,943.657议案表决结果:同意股数股,占出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9422%；反对股数70,500股,占出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权股数0股,占出席会议的股东或股
0东代表所持有效表决权股份总数的%.
回避表决情况:无.
经验证,本次股东大会审议通过的议案的表决票数符合《公司章程》的规定,
本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及现行《公司章程》的规定,表决
结果合法有效.
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定:召集人资格和出席会议人员资格合法有效:表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.
本法律意见书正本一式叁份,无副本.
(以下无正文)
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(本页无正文,系北京观韬中茂(上海)律师事务所《关于上海艾融软件股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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新韩丽梅
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经办律师:
张琬获
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李林倩
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