地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99 XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http:/www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
关于
上海艾融软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂(上海)律师事务所
2024年9月11日
北京上海广州深圳香港天津杭州苏训成都厦门大连济南西安武汉南京福州郑州海口重庆合肥洛隆青岛南昌温州悉尼伦多
Bcng1Shanghai1Gumg7lkulShcihcnHongKong1TiammH.mg7hoSudouChczsh)mn[DahmJmmXan℃1WunNangFuhnZhcngouHakouChomqng1Hcfc111u10ongn1AcWe1SydncyTon
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
北京观韬中茂(上海)律师事务所
关于上海艾融软件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会之
法律意见书
致:上海艾融软件股份有限公司
北京观韬中茂(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受上海艾融软件股
2024份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司年第二次
临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
(2022《上市公司股东大会规则年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)以及
《上海艾融软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对本次股
东大会现场会议进行律师见证,并出具本法律意见书.
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的有
关本次股东大会各项议程及相关文件,听取了公司就有关事项所作的陈述和说
明.
公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文件、资料和所作的说明(无
论书面或口头)是真实、准确、完整的,该等文件、资料上的签字和/或印章均
1/5
北京上海广州深圳香港天津杭圳苏训成部厦门大连济南西安武汉南京福圳郑州海口重庆合肥格隆青岛南昌温州悉尼多伦务
Bcmg1Shanghai1GumngruShc71icHmgKmgTmmHmnyhuSunChci1DlJNmWNaFuu1ZhhuHu1Chmqug1Hc1uHorg1Qingon1Narnchang1WenzhoL1Sylhncy1Tork
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
为真实,授权书均获得合法及适当的授权,有关副本材料或复印件与正本或原件
一致.公司已将与本次股东大会有关的事实向本所披露,无任何隐瞒、遗漏、虚
假或误导之处.
在本法律意见书中、本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
程序和表决结果事项发表法律意见、并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见.
本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目
的.本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一
并报送北京证券交易所审查并予以公告.
有鉴于此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神,现出具如下法律意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月22日召开并作出决议,通过
2024了《关于提请公司召开年第二次临时股东大会的议案》.
2、公司董事会已于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台
2024(www.bse.cn)公告了上海艾融软件股份有限公司关于召开年第二次临时股
东大会通知公告(提供网络投票)(以下简称“《会议通知》”).《会议通知》
列明了本次股东大会的召开日期、时间、地点、投票方式、会议审议事项、股东
2/5
北京上海广州深圳香港天津杭州苏州成部厦门大连济南西安武汉南京福州新海口重庆合肥洛隆青岛南昌温州尼多伦》
D2qmgHcc1L0ong1Qrgdao1Narthangncr2houSybncy1Turv01
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99 XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:十862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等并明确了股权登记日等.
3、本次股东大会于2024年9月10日13:00在公司会议室召开,会议召开的时
间、地点符合《会议通知》内容.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决.网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络
投票系统投票,投票的时间为2024年9月9日15:00-2024年9月10日15:00.
经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定.
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
2现场出席本次股东大会并表决的股东及股东代理人共名,代表有表决权的
股份数23,955,605股,占公司有表决权股份总数的11.4684%.在本次股东大会确
8定的网络投票时段内,通过网络有效投票的股东共名,代表有表决权的股份数
97,951,954股,占公司有表决权股份总数的46.8931%.
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身
份.本所律师无法对网络投票股东资格进行核查.
10上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计名,
代表有表决权的股份数121,907,559股,占公司有表决权股份总数的58.3615%.
2、出席本次股东大会的其他人员
列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事
3/5
北京上海广计深圳合港天建杭州苏州成都厦门大连济南西安武汉南京福州关州海口重庆合肥洛隆青岛南昌温州香民多伦多
Bctmg1Shanghau1Guangzhon1Shicn.hcn℃HongK1T1H)1Chcngh℃XraI1Dhn1JXrnWNan1FuZn1H1ChnmgHcc110lorgrgdaolhsngWer2hou1SycyTTc4rnt
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
务负责人以及本所律师.
3、会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会.
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时、由网络投票系统提供机构验
证其身份,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认.在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为.
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效.
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网
络投票相结合的方式就审议的议案投票表决.在现场投票全部结束后,本次股东
大会按《公司章程》《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票.网络投票的
表决权数统计结果由中国证券登记结算有限责任公司提供.在本次会议现场投票
和网络投票结束后、公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.
本次股东大会具体表决结果如下:
1、议案一:《关于2024年半年度权益分派预案的议案》；
121,837,059议案表决结果:同意股数股,占出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9422%；反对股数70,500股,占出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的0.0578%；弃权股数0股,占出席会议的股东或股
0东代表所持有效表决权股份总数的%.
4/5
北京上海广州深圳香港天津杭州苏州成都厦门大连济南西安武汉南京福间郑州海口重庆合肥洛隆青岛南昌温州悉尼多伦多
Bcmmg1Shanghai1Gumngzhu1ShclcHngKmnglTunmHanghxr1Ssuvu1Chigu1Xiamg1Dalhan1hmm1Xian1Wuhnmng1Fulru1ZhchghouIHaiktChngqusgHccLuo.cng1Qngcas1Nanchang1Wenzhov1Syncy1Tvruo
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
3,069,756其中,中小投资者表决结果:同意股数股,占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的97.7550%；反对股数70,500股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的2.2450%；弃权股数0股,占出席会议的股东或
0股东代表所持有效表决权股份总数的%.
回避表决情况:无.
经验证,本次股东大会审议通过的议案的表决票数符合《公司章程》的规定
本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及现行《公司章程》的规定,表决
结果合法有效.
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效.
本法律意见书正本一式叁份,无副本.
(以下无正文)
5/5
北京上海广川深圳香港天津杭州苏训成都厦门大连将南西安武汉南京福州郑川海口重庆合肥洛隆青岛南昌温州悉尼多伦多
1mgShan(ghaur1Guang/hvuShcny/hcnHongKoug1TianmHang.h1DM℃Wt0[Fu小)1Z01C0q1Hc1ong1QrcoaoHanchangwen2hou1ydncyTot
地址:上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层(200051)
观韬中茂Add:12F&22F,LAvenueNo.99XianXiaRd,ChangningDistrict,Shanghai,PRC
(上海) 律师事务所电话Tel:+862123563298传真Fax:+862123563299
GUANTAOLAWFIRM网址Website:http://www.guantao.com邮箱Email:guantaosh@guantao.com
(本页无正文,系北京观韬中茂(上海)律师事务所《关于上海艾融软件股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京观韬中茂(上海)律师事务所负责人:
韩丽梅
经办律师:
张琬获
v
None
None
李林倩
年Q月(日
None
北京上海广深圳否港天津杭苏司成都厦门大连齐南西安式汉南京福间海℃重庆合肥各隆青岛无民多伦多
1BengShanghai℃GuangzhcuShcnzhenHongKong℃T1anjn℃Hangzhou℃Suzhcu1Chengdu℃XiameTDalian℃JinanXianWuharNanjngFuzhvZhengzhcuHaskou1 ChcngqngHetc1Luo1ong1QngdauSydneyTorcnto
